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以下哪个国家不属于联合国制裁国家()
A.朝鲜
B.古巴
C.俄罗斯
D.伊朗
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第1题
B.公司的经营范围或个人交易涉及我国法律法规禁止的内容
C.公司或个人或交易对象属于联合国、我国和美国OFAC的制裁对象
D.开户申请人以及公司的控股股东、合伙人或董事长、副董事长、执行董事、经营负责人等存在违法或其他不良银行记录
第2题
B.没有实质经营业务的(即空壳银行)。
C.属于联合国、我国、美国制裁实体名单范围的,监管薄弱国家或地区的。
D.反洗钱内控制度不健全的。
E.允许其客户直接使用代理银行账户进行交易的(即payable-throughaccount,直接支付账户)。
F.与空壳银行存在代理行业务关系的。
第3题
根据以上案情,回答下列问题:
第7题
A.Internet 属于联合国
B.Internet 属于中国
C.Internet 不属于某个国家或组织
D.Internet 属于美国
第8题
A.接受生效的时间
B.交易双方签订书面合同的时间
C.在合同获得国家批准时
D.当发盘送达受盘人时
第9题
(1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议
(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易,应作为可疑交易立即报告
(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易,应采取冻结措施
(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
A. (1)(2)(3)
B. (1)(2)(4)
C. (2)(3)(4)
D. (1)(2)(3)(4)
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