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[单选题]

以下哪个国家不属于联合国制裁国家()

A.朝鲜

B.古巴

C.俄罗斯

D.伊朗

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第1题

各分行不得与下列客户建立离岸银行业务关系:()。
A.公司的注册地和经营活动地区属于联合国、我国和美国OFAC制裁的国家或地区;个人属于上述制裁国家或地区的居民

B.公司的经营范围或个人交易涉及我国法律法规禁止的内容

C.公司或个人或交易对象属于联合国、我国和美国OFAC的制裁对象

D.开户申请人以及公司的控股股东、合伙人或董事长、副董事长、执行董事、经营负责人等存在违法或其他不良银行记录

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第2题

以下哪些是不得与境外机构建立跨境业务合作业务关系:()。
A.不受任何监管机构监管。

B.没有实质经营业务的(即空壳银行)。

C.属于联合国、我国、美国制裁实体名单范围的,监管薄弱国家或地区的。

D.反洗钱内控制度不健全的。

E.允许其客户直接使用代理银行账户进行交易的(即payable-throughaccount,直接支付账户)。

F.与空壳银行存在代理行业务关系的。

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第3题

A国内战开始后,其邻国B与C和D与E派兵进入A国,分别支持中央政府和反政府武装,另外两个邻国F和G宣布保持中立。联合国安理会通过第1422号决议,断定A国情势构成对国际和平与安全的威胁,根据《联合国宪章》第七章采取行动,要求所有国家对A国内战双方实行武器禁运和经济制裁,外国军队撒了A国。D国以不是联合国会员国为由继续支持反政府武装。在D国上尉X组织的一次突袭中,H国驻A国的一总领事馆被炸,造成馆舍严重受损和3名领事官员重伤。

  根据以上案情,回答下列问题:

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第4题

以下哪个国家是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家?

A、英国

B、美国

C、中国

D、德国

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第5题

以下不属于联合国体系的是

A、世界知识产权组织

B、联合国工业发展组织

C、WTO

D、国际劳工组织

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第6题

以下哪种语言不属于联合国的六种官方语言()。

A.英语

B.俄语

C.意大利语

D.西班牙语

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第7题

关于 Internet,以下说法正确的是( )。

A.Internet 属于联合国

B.Internet 属于中国

C.Internet 不属于某个国家或组织

D.Internet 属于美国

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第8题

以下不属于《联合国国际货物销售合同公约》规定的合同成立时间的是( )。A.接受生效的时间B.交易双方
以下不属于《联合国国际货物销售合同公约》规定的合同成立时间的是( )。

A.接受生效的时间

B.交易双方签订书面合同的时间

C.在合同获得国家批准时

D.当发盘送达受盘人时

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第9题

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()。

(1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议

(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易,应作为可疑交易立即报告

(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易,应采取冻结措施

(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务

A. (1)(2)(3)

B. (1)(2)(4)

C. (2)(3)(4)

D. (1)(2)(3)(4)

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第10题

以下属于联合国发展系统专门机构的是()。
A.联合国粮农组织

B.世界卫生组织

C.世界银行

D.国际货币基金组织

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