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[判断题]

内部账户暂停使用的,参数管理机构可以对其进行关闭,待重新使用时启用即可()

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第1题

内部账户日常管理过程中,针对内末使用的要进行销户处理,再启用时重新启动开立流程()
A.一个月

B.一个季度

C.半年内

D.一年

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第2题

下列()的开立、使用和关闭按机构账户进行管理。

A. 个人外汇结算账户

B. 个人外汇储蓄账户

C. 个人资本项目账户

D. 个人经常项目账户

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第3题

A.定期存款账户

B.一般存款账户

C.协定存款账户

D.专用存款账户

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第4题

()账户是由省联社参数管理机构批量开立的内部账。

A. 标准内部账

B. B.非标准内部账

C. C.所有

D. D.以上均不对

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第5题

()账户是由办事处、市联社参数管理机构批量开立的内部账。

A. 标准内部账

B. 非标准内部账

C. 所有

D. 以上均不对

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第6题

国内企业总部申请对其海外分支机构的账户管理、转账汇划服务的,其受理单位为()。

A. 总部账户开户行或其上一级分行

B. 总行电子银行部

C. 海外分行机构账户开户行

D. 境内分支机构账户开户行

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第7题

根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,开户网点应对企业银行结算账户实施全生命周期管理,重点关注以下企业账户的使用情况并对其进行预警监测()
A.未经银行营销,自然开立且收付大额款项账户的企业

B.由中介机构或非企业人员代办开立账户的企业

C.有账户开立后,发生大额资金收付,但长期不与银行对账的企业

D.其他账户交易特征符合反洗钱法律法规规定的“可疑交易”特征或“大额交易”发现可疑特征的企业

E.出现过伪造、变造证明文件开立账户,利用开立账户逃废银行债务,出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户等银行结算账户制度禁止行为的企业

F.开立基本存款账户后短期内大量、频繁地进行提现,且账户不留余额或只留少量余额的企业

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第8题

以下哪一项机构为内部账业务的使用机构,负责日常管理、维护、使用内部账户()。

A. 银监会

B. B.中国人民银行

C. C.各农合机构

D. D.人民检察院

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第9题

( )是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。
A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.定期存款账户

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