题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
内部账户暂停使用的,参数管理机构可以对其进行关闭,待重新使用时启用即可()
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第6题
A. 总部账户开户行或其上一级分行
B. 总行电子银行部
C. 海外分行机构账户开户行
D. 境内分支机构账户开户行
第7题
B.由中介机构或非企业人员代办开立账户的企业
C.有账户开立后,发生大额资金收付,但长期不与银行对账的企业
D.其他账户交易特征符合反洗钱法律法规规定的“可疑交易”特征或“大额交易”发现可疑特征的企业
E.出现过伪造、变造证明文件开立账户,利用开立账户逃废银行债务,出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户等银行结算账户制度禁止行为的企业
F.开立基本存款账户后短期内大量、频繁地进行提现,且账户不留余额或只留少量余额的企业
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