题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

对于但符合条件的客户,可携带临时税务登记证和经办人身份证|件到其开户行签订三方协议,其他签约要求不变()

A.无营业执照

B.无照户纳税人

C.无三方协议

D.无协议纳税人

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第1题

A.总行核心客户

B.一级分行核心客户

C.二级分行核心客户

D.对公开户白名单客户

E.总行发文要求进行名单制营销的客户

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第2题

A.代理人身份证

B.法人身份证复印件

C.开户许可证

D.营业执照

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第3题

A.法人机构营业网点

B.省辖网点

C.开户行

D.营业部

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第4题

客户属于山东常住人口,但其姓名、身份证|件号码、照片等要素信息联网核查结果不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证|件为虚假证|件时,可采取什么措施进一步的辅助判断()
A.通过二代身份证鉴别机具进行验证

B.客户出示辅助身份证明文件

C.查询山东省公|安厅共享服务平台,核查相关个人居民身份信息

D.不需要辅助判断,直接为其办理业务

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第5题

此题为判断题(对,错)。

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第6题

此题为判断题(对,错)。

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第7题

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

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第8题

A.1万元以上

B.有效身份证|件的复印件

C.5万以上

D.客户信息

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第9题

4. “三证合一”是指营业执照、税务登记证、法人身份证三证合为一证。
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第10题

以下关于客户信息收集管理,说法正确的是()

A. 对于保费超过20万元或5万美元等值外币的,须额外提供单位税务登记证、营业好、法人代表身份证复印件。

B. 出单员为客户信息的收集者和客户档案的建立者,应严格按照公司客户实名制要求,提升客户信息管理的操作水平。

C. 出单人员负责客户信息录入额完整性、规范性、真实性、准确性。

D. 出单人员在审核业务人员提交的客户证件时,对不符合要求的,可以先出单,后要求业务人员补充提供。

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