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[单选题]

个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币万元(含)以上的,应同时核对代理人和被代理人的有效身份证|件,并留存代理人和被代理人有效身份证|件复印件或影印件作会计凭证附件()

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

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第1题

当自然人客户由他人代理存取现金时,金融机构应按照以下哪些要求开展客户身份识别工作()

A.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时,应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件

B.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时,金融机构登记存款人(或者取款人)的姓名、联系方式以及身份证明文件的种类、号码

C.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存(取)款金额没有达到人民币5万或者外币等值1万美元时,可不对客户进行识别

D.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存(取)款金额没有达到人民币1万或者外币等值1000美元的现金时,应参照一次性金融服务开展客户身份识别

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第2题

代理他人单笔现金取款金额达到人民币()元以上(含)或者外币等值()美元以上(含)的,还应留存客户及代理人的身份证件复印件。

A. 10000、1000

B. 10000、5000

C. 50000、10000

D. 50000、5000

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第3题

个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币()元、外币等值()美元以上时,应核对代理人的有效身份证件,登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。

A. 5万,1000

B. 5万,1万

C. 10万,1000

D. 1万,1000

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第4题

信用社为个人存款人办理单笔金额人民币()万元现金取款时应核对存款人有效身份证件。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 4

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第5题

人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。()

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第6题

人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。

A.5

B.20

C.50

D.100

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第7题

个人存款人办理单笔金额人民币()以上的现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

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