题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

6月3日，市民王先生怀疑某银行网点ATM机取到假钱。6月5日持假币到该网点查询冠字号码，该网点以王先生已离开为由，不予受理，王先生的正确做法是（）

A.王先生可到当地人民银行分支机构提出投诉

B.当地人民银行分支机构接到王先生投诉，应在7个工作日内进行核实

C.王先生不具备查询申请资格

D.王先生应接受银行处理结果

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第1题

市民王先生怀疑某银行网点ATM机取到假钱。两天后持假币到该网点申请查询冠字号码,该网点以王先生已离行为由,不予受理,王先生的正确做法是()。

A.王先生可到当地人民银行分支机构提出投诉

B.当地人民银行分支机构接到张先生投诉，应当在7个工作日内进行核实

C.王先生不具有查询申请资格

D.王先生应接受银行处理结果

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第2题

市民王先生怀疑某银行网点ATM机取到假钱。两天后持假币到该网点申请查询冠字号码，该网点以王先生已离行为由，不予受理，王先生的正确做法是()。

A.王先生可到当地人民银行分支机构提出投诉

B.当地人民银行分支机构接到张先生投诉，应当在7个工作日内进行核实

C.王先生不具有查询申请资格

D.王先生应接受银行处理结果

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第3题

市民张某于2014年5月30日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元，于6月9日11:15向该行反映其从该行ATM取得2张同号假币(冠字号码NH37480641)。随后，该行调查人员在该网点展开调查，现场测试为事发ATM机配款的清分机，测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后，调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息，也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有异议。以下说法正确的是____。

A、现金中心应向申请人提供该ATM取款业务所属清机周期内的冠字号码文字和图片。

B、张某可在3个工作日内申请再查询。

C、张某申请再查询，上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作。

D、冠字号码文件(包括原始文件与转换文件)储存在记录网点或集中上级行统一管理，保存时间至少2个月。

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第4题

市民张某于2015年5月1日2209在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于5月12日向该行反映其从该行ATM取得1张假币(冠字号码GB30843021),并持该假币实物向取款行申请冠查询。经查询,该张假币不是银行付出。该张假币应如何处置?()

A.退还持有人

B.予以收缴

C.交由公安处理

D.以上都不对

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第5题

A．现金中心应向申请人提供该ATM取款业务所属清机周期内的冠字号码文字和图片；

B．张某可在3个工作日内申请再查询；

C．张某申请再查询，上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作；

D．冠字号码文件（包括原始文件与转换文本）存储在记录网点或集中上级行统一管理，保存时长至少2个月

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第6题

2011年3月16日，在温州某银行ATM机上发生一笔存款交易，某男子向该银行客户程某账户存入现金300元，因机器故障，未能成功。当时该男子立即联系该行，要求银行马上处理此业务，并在留下电话号码后离开，但该行工作人员之后试图联系此人时发现该号码已停机，后来该男子又主动与银行联系，强烈要求马上将此笔款项存入程某账户。2011年4月11日，客户林某在该行柜面将150元现金存入程某账户，收款人栏填：“二弟”，柜员要求填写全名，随后客户(避开工作人员在营业场外通过电话联系)，才填上正确的收款人。事后柜员通过其留下的收款人电话多次联系程某，均被挂断或是无人接听。2011年4月12日，一名年轻女子在该行ATM机上欲将600元存入程某账户，因不会操作，请大堂工作人员帮忙，在此过程中工作人员发现该女子与程某并不熟悉，在多次提醒客户给陌生人汇款存在的风险后，发现该客户神态慌张，闪烁其词。事后经查程某账户，发现在两个月内发生交易1906笔，平均每日32笔，且以现金交易为主，存现1551笔，占贷方交易笔数的91.7%，取现214笔，占借方交易的99.5%，交易方式主要是多人多次从ATM机或柜面存入，存入金额多为150元、300元、450元等150的倍数，且存入ATM机后快速取出，大部分ATM机存取款时间均在午夜时分。

1.本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。

A、诈骗洗钱

B、毒品洗钱

C、集资洗钱

D、传销洗钱

2.从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，不属于本案的可疑特点的是( )。

A、同一张银行卡多笔资金单向流入、多点流入。

B、银行卡当天通过ATM一次性全额提取现金或一次性全额转账外地，且提款时间经常在午夜

C、银行卡资金交易基本均在ATM上进行。

D、新开户业务突然增多，开户后立即转账或汇款，且有专人陪同。

3.针对本案中可疑交易行为，温州某银行应采取的措施错误的是( )。

A、分析甄别程某账户及关联账户资金交易。

B、作重点可疑交易报告，报告当地人民银行。

C、立即冻结程某账户，阻止其账户继续发生交易。

D、将可疑交易行为立即报告反洗钱领导小组

4.下项哪项不是重点可疑交易报告的基本要素( )。

A、银行业金融机构报告可疑交易基本情况表

B、银行业金融机构报告可疑交易逐笔明细

C、可疑交易情况报告

D、交易记录分析及洗钱风险评级表

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第7题

A．有效zhengjian；

B．假币实物或《假币收缴凭证》；

C．办理取款业务的证明资料；

D．办理业务的柜员信息

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第8题

A．退还持有人；

B．予以收缴；

C．交由gongan处理；

D．以上都不对

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第9题

甲发现某银行的ATM机能够存入编号以“HD”开头的假币，于是窃取了3张借记卡，先后两次采取存入假币取出真币的方法，共从ATM机内获取6000元人民币。甲的行为构成( )。

A.使用假币罪

B.信用卡诈骗罪

C.盗窃罪

D.金融工作人员以假币换取货币罪

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第10题

甲发现某银行的ATM机能够存人编号以“HD"开头的假币，于是窃取了3张借记卡，先后两次采取存人假币取出真币的方法，共从ATM机内获取6000元人民币。甲的行为构成()。

A.使用假币罪

B.信用卡诈骗罪

C.盗窃罪

D.金融工作人员以假币换取货币罪

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