
6月3日,市民王先生怀疑某银行网点ATM机取到假钱。6月5日持假币到该网点查询冠字号码,该网点以王先生已离开为由,不予受理,王先生的正确做法是()
A.王先生可到当地人民银行分支机构提出投诉
B.当地人民银行分支机构接到王先生投诉,应在7个工作日内进行核实
C.王先生不具备查询申请资格
D.王先生应接受银行处理结果

A.王先生可到当地人民银行分支机构提出投诉
B.当地人民银行分支机构接到王先生投诉,应在7个工作日内进行核实
C.王先生不具备查询申请资格
D.王先生应接受银行处理结果
第1题
B.当地人民银行分支机构接到张先生投诉,应当在7个工作日内进行核实
C.王先生不具有查询申请资格
D.王先生应接受银行处理结果
第2题
B.当地人民银行分支机构接到张先生投诉,应当在7个工作日内进行核实
C.王先生不具有查询申请资格
D.王先生应接受银行处理结果
第3题
A、现金中心应向申请人提供该ATM取款业务所属清机周期内的冠字号码文字和图片。
B、张某可在3个工作日内申请再查询。
C、张某申请再查询,上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作。
D、冠字号码文件(包括原始文件与转换文件)储存在记录网点或集中上级行统一管理,保存时间至少2个月。
第4题
A.退还持有人
B.予以收缴
C.交由公安处理
D.以上都不对
第5题
B.张某可在3个工作日内申请再查询;
C.张某申请再查询,上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作;
D.冠字号码文件(包括原始文件与转换文本)存储在记录网点或集中上级行统一管理,保存时长至少2个月
第6题
1.本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。
A、诈骗洗钱
B、毒品洗钱
C、集资洗钱
D、传销洗钱
2.从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )。
A、同一张银行卡多笔资金单向流入、多点流入。
B、银行卡当天通过ATM一次性全额提取现金或一次性全额转账外地,且提款时间经常在午夜
C、银行卡资金交易基本均在ATM上进行。
D、新开户业务突然增多,开户后立即转账或汇款,且有专人陪同。
3.针对本案中可疑交易行为,温州某银行应采取的措施错误的是( )。
A、分析甄别程某账户及关联账户资金交易。
B、作重点可疑交易报告,报告当地人民银行。
C、立即冻结程某账户,阻止其账户继续发生交易。
D、将可疑交易行为立即报告反洗钱领导小组
4.下项哪项不是重点可疑交易报告的基本要素( )。
A、银行业金融机构报告可疑交易基本情况表
B、银行业金融机构报告可疑交易逐笔明细
C、可疑交易情况报告
D、交易记录分析及洗钱风险评级表
第9题
A.使用假币罪
B.信用卡诈骗罪
C.盗窃罪
D.金融工作人员以假币换取货币罪
第10题
A.使用假币罪
B.信用卡诈骗罪
C.盗窃罪
D.金融工作人员以假币换取货币罪
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