题目内容
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[多选题]
《中华人民共和国反洗钱法》所指的反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒以下哪些犯罪所得及其受益的来源和性质的洗钱活动?()
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.走私犯罪
D.金融诈骗犯罪
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A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.走私犯罪
D.金融诈骗犯罪
第1题
第2题
A. 为打击毒品犯罪采取的措施
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
第3题
A、走私犯罪
B、贪污贿赂犯罪
C、破坏金融管理秩序犯罪
D、金融诈骗犯罪
第6题
B.黑社会性质的组织犯罪
C.破坏金融管理秩序罪
D.以上都是
第7题
A. 应当建立健全反洗钱内部控制制度
B. 应当建立客户身份识别制度
C. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
D. 应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
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