题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部():
A、反洗钱义务法
B、反洗钱预防法
C、反洗钱专门法
D、反洗钱行为法
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A、反洗钱义务法
B、反洗钱预防法
C、反洗钱专门法
D、反洗钱行为法
第1题
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政许可的
D、其他依法履行职责的行为
第3题
A、吊销其经营许可证
B、责令停业整顿
C、责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D、注销其经营许可证
第4题
A、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B、违反保密规定,泄露有关信息的
C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D、拒绝提供调查材料
第6题
A、保险业务
B、证券业务
C、金融业务
D、经济业务
第10题
A、123
B、134
C、234
D、以上皆是
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