题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（)。
A、“集中领导、统筹安排”
B、“分业经营、分业监管”
C、“各司其职、各负其责”
D、“人民银行主管、多部门配合”
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A、吊销其经营许可证
B、责令停业整顿
C、责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D、注销其经营许可证
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第2题
下列哪种违法行为，不属于《中华人民共和国反洗钱法》三十二条的处罚范围?()
A、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B、违反保密规定，泄露有关信息的
C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D、拒绝提供调查材料
第4题
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事()的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
A、保险业务
B、证券业务
C、金融业务
D、经济业务
第8题
我公司的员工应当履行的反洗钱义务有哪些?1.客户身份识别;2.客户身份资料及交易记录保存;3.大额及可疑交易报告;4.反洗钱有关信息保密。()
A、123
B、134
C、234
D、以上皆是
第9题
下列哪个机构负责贯彻落实中国人民银行、中国证监会等监管部门制定的反洗钱工作方针、政策、决策、指导、监督公司反洗钱工作。()
A、董事会
B、公司反洗钱工作领导小组
C、法律部
D、稽核审计部
第10题
各分支机构层面设立可疑交易初审岗，由()担任，负责可疑交易监测，对反洗钱岗提交的尽职调查报告进行进一步分析、调查及复核，并对可疑交易进行研判及内部报告。()
A、反洗钱岗
B、运营总监
C、合规专员
D、业务运营
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