题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易（）
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此题为判断题(对，错)。
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第3题
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）
A. 涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B. B.跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C. C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
D. D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
E. E.跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动
第5题
金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。
A. 人民银行或者外汇管理局当地分支机构
B. 国家外汇管理总局
C. 中国人民银行
D. 国家外汇管理局当地分支机构
第6题
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. 提前偿还贷款
第8题
银行通过中国人民银行业务处理系统录入2010版票据号码应注意下列哪些事项（）。
A. 各银行通过中国人民银行支票影像交换系统处理支票业务，前补4个0或任意编制4位数字后，再录入支票号码中的后8位流水号
B. 各银行通过小额支付系统处理银行本票业务，前补4个0后，再录入票据凭证上的16位票据号码
C. 各银行通过大额支付系统办理商业汇票查询、查复业务的，应录入票据凭证上的16位票据号码
D. 银行、财务公司通过电子商业汇票系统进行纸质商业汇票登记和查询，应录入票据凭证上的16位号码
E. 使用支付密码器编制密码的支票，仍以票据号码后8位流水号作为编码要素
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