题目内容
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[主观题]
只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析和筛查。（)
此题为判断题(对，错)。
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第2题
金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。
A. 人民银行或者外汇管理局当地分支机构
B. 国家外汇管理总局
C. 中国人民银行
D. 国家外汇管理局当地分支机构
第3题
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）
A. 涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B. B.跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C. C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
D. D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
E. E.跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动
第6题
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. 提前偿还贷款
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