涉恐融资犯罪案件规律特点从资金来源方面（）

B．涉恐融资活动涉及金融、贸易、出口、物流等多个经济活动领域，防控风险面较以往明显扩大

C．涉恐融资手法不断翻新，利用互联网支付工具实施融资活动的情况逐渐增多

D．涉恐融资主要集中在外国等地，利用互联网支付工具实施融资活动的情况逐渐增多

B.通过非营利性组织转移资金

C.非法越过我国边疆漫长的国境线直接携带入境

D.通过虚构贸易的方式经合法结算通道进入国内

A、通慈善机构和非营利性组织转移资金

B、通过非营利性组织转移资金

C、非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境

D、通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C.当地公安机关

D.当地安全机关

B.怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的

C.怀疑资金或者其他形式财产用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的,或者怀疑资金或者其他形式财广被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的

D.金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产,交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形

A.客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现

B.客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户不留余额

C.客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账

D.客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”

此题为判断题(对，错)。

A、中国反洗钱检测分析中心和中国人民银行当地分支机构

B、当地反恐部门

C、当地公安机关

D、当地安全机关