从多国破获的案件来看，目前恐怖组织最常用的一种涉恐资金转移式是（)

A、反洗钱防控制度

B、客户身份识别制度

C、客户风险等级划分制度

D、报告涉嫌恐怖融资制度

A、在合理期限

B、立即

C、在公布后5个工作日

D、在公布后10个工作日

A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为

B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为

C、监测涉恐怖黑名单

D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易

A、中国人民银行

B、公安部

C、最高人民检察院

D、最高人民法院

A、远小于

B、远大于

C、近似于

D、类似于

A.当年新建立业务关系的客户

B.所有客户

C.上溯三年内的交易

D.上溯两年内的交易

A、注意客户关键身份信息

B、查看客户风险等级

C、要注意客户交易地点，重点关注异地交易

D、观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性

A、在合理期限

B、在收到后5个工作日

C、立即

D、在收到后10个工作日

A、有效原则

B、从原则

C、节约原则

D、避险原则

A、配合调查的工作人员应将调查情况告知客户经理，由客户经理转告客户

B、配合调查的工作人员可将调查任务分配给本单位及下级机构尽量多的工作人员，提高调查效率

C、如果调查的可疑交易涉及本公司高管或部员工，应要求本人协助调查，提高调查质量

D、对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任单位和个人提供