银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（)等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证明文件,进行核对并登记。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.信用卡结算

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件?( )

A、5万人民币或1万美元

B、5万人民币或2千美元

C、1万人民币或2千美元

D、1万人民币或1千美元

此题为判断题(对，错)。

以下做法不正确的是（ ）。

A.银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑款、票据兑付一次性金融服务时，可以不要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

B.银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

C.客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D.银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

以下做法错误的是( )。

A．银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

B．客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C．银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

D．银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，可以不要求客户出示有效身份证件或者其他身份证明文件

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，()客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、检查

B、察看

C、审查

D、核对

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

B、人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D、人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

A.以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时

B.对公客户办理代发工资时

C.对公客户办理转账汇款业务时

D.为不在本机构开立账户的机构客户提供交易金额单笔人民币1万无以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。

A. 账户查询

B. 转账汇款

C. 缴费支付

D. 投资理财

E. 金融信息