题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
【单选题】进行用户分级的第一步是?
A.确定分组标准
B.分析整理
C.收集用户信息
D.进行分组
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A.确定分组标准
B.分析整理
C.收集用户信息
D.进行分组
第1题
B.不要求参与者自行梳理各个分组,只有在必要时为分组做出新的命名,写在空白卡片上
C.请不同的参与者以自己认为合理的方式对所有的卡片进行分组和归类
D.要求参与者自行梳理各个分组,必要时为分组做出新的命名,写在空白卡片上
E.当所有参与者都完成分类过程后,根据最大共识的分类结果建立起选单结构
第2题
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
第3题
B.对于产能过剩行业中技术设备先进、产品有竞争力、有市场、虽暂遇困难但经过深化改革和加强内部管理仍能恢复市场竞争力的优质骨干企业,继续给予信贷支持
C.要继续推广债权人委员会制度,进一步完善债权银行信息共享、客户评价、联合授信等机制,确保一致行动,加强与企业、地方政府之间的沟通协作
D.要结合上级部门的政策以及本行的政策来合理确定经营管理战略
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