题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
《第三方尽职调查实施细则》适用于各单位对拟合作金额超过人民币_____万元的第三方的尽职调查。 （请参考《第三方尽职调查实施细则》第二条作答）
A.30
B.40
C.50
D.60
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A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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第1题
请专业律师事务所对私募基金管理人登记申请进行第三方尽职调查，提供法律意见书的作用是()。Ⅰ.提高申请机构的违规登记成本;Ⅱ.有助于提升申请材料信息质量和合规性;Ⅲ.提高协会登记办理工作效能;Ⅳ.提高申请机构的社会诚信约束
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第8题
第三方调查是指纳税评估中需要对被查纳税人提供涉税资料加以佐证的，可向有关单位调查与其纳税相关的各种信息的检查方式。其业务流程是( )。
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A.预约-审批-调查实施-调查结案
B.预约-审批-调查实施-调查备案
C.申请-审批-调查实施-调查报告立案
D.申请-审批-调查实施-调查报告备案
第9题
对可疑交易标准进行明确规定的是：
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A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2006年第2号发布)
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
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