以下属于批发商特点的有______
A.批发商处于商品流通起点或中间阶段,交易对象一般是生产企业和零售商
B.批发商业务活动结束后,商品仍处于流通领域中,并直接服务于最终消费者
C.批发商的批发业务规模比较大
D.一般按批发价格经营大宗商品,其覆盖的市场区域也比较大,接触的零售网点比较多
A.批发商处于商品流通起点或中间阶段,交易对象一般是生产企业和零售商
B.批发商业务活动结束后,商品仍处于流通领域中,并直接服务于最终消费者
C.批发商的批发业务规模比较大
D.一般按批发价格经营大宗商品,其覆盖的市场区域也比较大,接触的零售网点比较多
第5题
根据案例可以看出下列不属于决策的特点是()。
A.决策要有明确的目标
B.决策要有两个以上备选方案
C.选择后的行为方案必须付诸实施
D.决策要有好的结局
第6题
1.本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。
A、毒品洗钱
B、地下钱庄洗钱
C、集资洗钱
D、信用卡套现洗钱
2.从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )。
A、选择POS机商户多为”小规模”、“低扣率”商户。
B、商户多存在“一柜多机”现金。
C、账户交易频繁,资金分散转入,集中转出,日终余额较小。
D、商户短期内POS机刷卡笔数及金额较大,短期内频繁发生大量刷卡交易。
3.以下不属于商业银行在POS机业务风险控制中薄弱环节的是( )。
A、POS机业务的客户身份识别工作流于形式,未能及时发现POS机异地使用。
B、商业银行采取POS机和电话绑定及定期回访措施。
C、过度依赖系统筛选异常数据,被动地等待上级行、银联的风险提示。
D、对高风险业务岗位员工的反洗钱培训及管理薄弱,导致部分员工在利益驱动下,未能认真履行相关职责。
4.针对本案,下列反洗钱措施不适当的是( )。
A、对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,必要进行定期回访
B、金融机构应贯彻“风险为本”理念,对POS机业务实施严格的客户身份识别措施,严把商户准入关。
C、对POS机业务的异常交易,应尽快建立起分析甄别程序,将POS机业务交易纳入反洗钱可疑数据分析范围。
D、加大对POS机业务的技术投入,减少其技术性风险,杜绝POS机移机、解码销售等现象。
第7题
A.随行就市定价法属于需求导向定价法。
B.是否对所销售的商品拥有所有权是区分经销商和代理商的主要标志。
C.生产企业通过收购或兼并为其提供原材料的企业,以实现扩张或增长,这被称为前向一体化。
D.人员推销具有双向沟通的特征。
E.品牌和商标是两个不同的概念。
第8题
A.伊利奶粉的包装装潢
B.由字母和图形组成的“三菱”汽车商标
C.恒生电脑在售后服务中使用的商务标语
D.行业标记
第9题
A.伊利奶粉的包装装潢
B.由字母和图形组成的“三菱”汽车商标
C.恒生电脑在售后服务中使用的商务标语
D.行业标记
第10题
下列属于商标的一项是( )。
A.伊利奶粉的包装装潢
B.由字母和图形组成的“三菱”汽车商标
C.恒生电脑的售后服务中使用的商务标语
D.行业标记
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