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[主观题]

______ from the hilltop, the lake scenery is beyond description.A.To seeB.SeeingC.Having s

______ from the hilltop, the lake scenery is beyond description.

A.To see

B.Seeing

C.Having seen

D.Seen

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第1题

总行开展的检查项目,检查通知书由()签发,于检查实施前送达被查单位。A.内控合规部门主管行领导B.

总行开展的检查项目,检查通知书由()签发,于检查实施前送达被查单位。

A.内控合规部门主管行领导

B.项目主办部门负责人

C.项目主办部门主管行领导

D.内控合规委员会

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第2题

检查组在开展现场检查前,应向被查单位发送检查通知书,检查通知书由()统一编号。A.项目主办部门B.

检查组在开展现场检查前,应向被查单位发送检查通知书,检查通知书由()统一编号。

A.项目主办部门

B.内控合规部门

C.办公室

D.监察部

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第3题

反洗钱现场检查时,应制作现场检查通知书一式两份,一份于进场7天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。()
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第4题

检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份,一份于进场天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的,可在进场时出示《现场检查通知书》()

A.2

B.3

C.5

D.10

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第5题

年度中间如需临时开展、合并开展或取消检查项目时,由项目主办部门提出变更需求,会签协办部门,报()

年度中间如需临时开展、合并开展或取消检查项目时,由项目主办部门提出变更需求,会签协办部门,报()审批同意后执行,并报内控合规部门备案。

A.项目主办部门主管行领导

B.项目主办部门

C.内控合规部门主管行领导

D.内控合规部门

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第6题

项目主办部门可对检查项目实施情况开展后评价,从检查准备、检查实施、质量控制、()、后续管理等方面

项目主办部门可对检查项目实施情况开展后评价,从检查准备、检查实施、质量控制、()、后续管理等方面进行总结和评价。

A.成果利用

B.检查报告

C.检查结果

D.检查计划

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第7题

中国人民银行及其分支机构检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份,一份于进场天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的,可在进场时出示《现场检查通知书》()

A.2

B.3

C.4

D.5

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第8题

检查项目正式启动前,项目主办部门应结合当期案防形势及经营管理需要,确定()等,报同级内控合规部门立项审核。

A.检查对象

B. 检查内容及重点

C. 检查方式

D. 实施步骤

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第9题

关于检查方案的制定,说法正确的是()。A.制定检查方案前无需实施检查前调查。B.项目主办部门要对检

关于检查方案的制定,说法正确的是()。

A.制定检查方案前无需实施检查前调查。

B.项目主办部门要对检查方案可行性进行讨论。

C.检查方案只需明确检查目标、范围、时间、对象和内容即可。

D.检查方案经项目主办部门负责人审批后执行。

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第10题

中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,应制作现场检查通知书一式两份,一份于进场()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。

A、3

B、5

C、7

D、10

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