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[单选题]

检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份,一份于进场天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的,可在进场时出示《现场检查通知书》()

A.2

B.3

C.5

D.10

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第1题

反洗钱现场检查时,应制作现场检查通知书一式两份,一份于进场7天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。()
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第2题

中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,应制作现场检查通知书一式两份,一份于进场()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。

A、3

B、5

C、7

D、10

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第3题

登记保存证据资料时,需填写现场检查登记保存证据资料通知书,一式两份,一份由检查组留存,另一份由检查单位行长或主管副行长签字后送被查单位签收。此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第4题

现场检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。

A.主查人

B.检查组长

C.被查单位经办人

D.被查单位负责人

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第5题

《检查辅导报告》要由()共同签名确认后,一份留被查单位,另两份报派出单位。派出单位领导阅签后,一份由辅导员留存,一份由派出单位立档保存。

A.被查单位负责人

B. 会计主管

C. 责任人

D. 检查辅导员

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第6题

总行开展的检查项目,检查通知书由()签发,于检查实施前送达被查单位。A.内控合规部门主管行领导B.

总行开展的检查项目,检查通知书由()签发,于检查实施前送达被查单位。

A.内控合规部门主管行领导

B.项目主办部门负责人

C.项目主办部门主管行领导

D.内控合规委员会

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第7题

一级分行以下开展的检查项目,检查通知书由()审签,于检查实施前送达被查单位。A.项目主办部门报主

一级分行以下开展的检查项目,检查通知书由()审签,于检查实施前送达被查单位。

A.项目主办部门报主管行领导

B.内控合规委员会

C.项目主办部门负责人

D.行办会

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第8题

检查组在开展现场检查前,应向被查单位发送检查通知书,检查通知书由()统一编号。A.项目主办部门B.

检查组在开展现场检查前,应向被查单位发送检查通知书,检查通知书由()统一编号。

A.项目主办部门

B.内控合规部门

C.办公室

D.监察部

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