在中国人民银行授权的前提下,下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查,又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚()。
A.中国人民银行广州分行
B. 中国人民银行顺德支行
C. 中国人民银行佛山市中心支行
D. 中国人民银行海口市中心支行
E. 中国人民银行高明支行
A.中国人民银行广州分行
B. 中国人民银行顺德支行
C. 中国人民银行佛山市中心支行
D. 中国人民银行海口市中心支行
E. 中国人民银行高明支行
第3题
B.机具无法准确鉴别,但经人工鉴别为假的。
C.被收缴人说假币是低价从他人处购得的。
D.被收缴人不配合收缴,无理取闹甚至有打砸情况,影响网点内正常工作秩序的
第7题
B.由鉴定单位退还持有人
C.由鉴定单位出具《货币真伪鉴定书》,并将外币实物交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》
D.由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》
第8题
B.对发卡银行的调单、协查和银行卡清算机构发出的风险提示,未尽调查等处理职责,或导致发生风险事件并造成持卡人或发卡银行资金损失的。
C.对外包业务疏于管理,造成他人利益损失的。
D.支付机构或其特约商户、外包服务机构发生账户信息泄露事件的。
E.未按规定建立特约商户培训、检查制度和交易风险监测系统,发现特约商户疑似或涉嫌违法违规行为未采取有效措施的
第9题
A.它是中国人民银行的派出机构
B.央行它实行集中统一领导和管理
C.它根据央行的授权,负责本辖区的金融监督管理,承办有关业务
D.它具有独立法人地位
E.职权范围上,它没有独立的主体资格
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!