违反反洗钱规定，构成犯罪的，依法追究什么责任？

第1题

《反洗钱法》第三十三条规定：违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究()。

A、刑罚责任

B、民事责任

C、刑事责任

D、行政责任

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第3题

在实践中，行为人违反《反洗钱法》的有关规定，构成犯罪的。将依法追究（）。

A．民事责任

B．赔偿责任

C．行政责任

D．刑事责任

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第4题

违反《中华人民共和国反洗钱法》，构成犯罪的，应依法追究()。

A、刑事责任

B、民事责任

C、行政责任

D、以上说法都对

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第5题

金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

此题为判断题(对，错)。

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第6题

中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予()，构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

A.纪律处分

B.行政处分

C.通报

D.刑事责任

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第7题

人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

此题为判断题(对，错)。

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第8题

保险公司违反本办法规定，达到案件责任追究标准的，应当依法追究()的责任。

A.案件责任人

B.高管人员

C.反洗钱岗位

D.业务人员

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第9题

对违反《反洗钱法》的法律责任，描述不正确的是

A对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员，依法给予行政处分

B对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人，情节严重的给予纪律处分

C对拒绝反洗钱调查，致使洗钱结果发生，应依法追究金融机构负责人刑事责任

D对未按规定报送大额交易报告的金融机构，责令其限期修改

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第10题

下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()

A. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

B. 未按照规定履行客户身份识别义务的

C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

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