中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（)，构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

A.文件

B.资料

C.拒绝

D.阻碍

A.电话询问

B.约见谈话

C.书面调查

D.现场调查

A.账户信息，包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

D.有关的文件资料

A.反洗钱局局长

B.部门负责人

C.行长(主任)

D.主管副行长(副主任)

A.如实回答的义务

B.保密的义务

C.对调查无关的问题有拒绝回答的权利

D.以上都正确

A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰

B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚

C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的，结束调查

D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案

A.调查组到场人员至少为2人

B.出示《中国人民银行执法证》

C.出示《反洗钱调查通知书》

D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况

A.合法

B.合理

C.效率

D.保密

A.为了规范反洗钱调查程序

B.依法履行反洗钱调查职责

C.维护公民、法人、和其他组织的合法权益

D.防范和打击洗钱犯罪行为

A.中国人民银行

B.需要协助调查的省一级分支机构

C.本行(部)行长(主任)

D.本行(部)主管副行长(副主任)