题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
按照反洗钱客户分类,所谓“白名单”是几类客户。()
A. 二类
B. B.三类
C. C.四类
D. D.五类
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A. 二类
B. B.三类
C. C.四类
D. D.五类
第5题
A. 规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序
B. 加强对客户的持续关注,及时对“白名单”进行维护
C. “白名单”客户系统自动建立,不必手工管理
D. 每月末加强对“白名单”客户的关注
第6题
B.负责案例处理、可疑案例协查处理工作
C.负责交易信息、客户信息、错误回执补录工作
D.负责白名单维护工作
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!