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反洗钱监测系统,用户可查询全省范围内的白名单客户信息()

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第1题

A.操作员

B.复核员

C.审核员

D.审批员

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第2题

按照反洗钱客户分类,所谓“白名单”是几类客户。()

A. 二类

B. B.三类

C. C.四类

D. D.五类

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第3题

反洗钱对公客户白名单,是指与我行建立业务关系的()

A. 各级党的机关、国家权力机关、

B. 各级行政机关

C. 司法机关、军事机关

D. 人民政协机关

E. 人民解放军、武警部队

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第4题

各行要遵循严谨审慎的原则,做好“白名单”的管理工作,主要内容有()

A. 规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序

B. 加强对客户的持续关注,及时对“白名单”进行维护

C. “白名单”客户系统自动建立,不必手工管理

D. 每月末加强对“白名单”客户的关注

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第5题

2004年10月,中国与等( )国共同作为创始成员国成立欧亚反洗钱与反恐融资小组。( )

A、俄罗斯

B、白俄罗斯

C、哈萨克斯坦

D、塔吉克斯坦

E、吉斯克斯坦

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第6题

瞳孔内黄白色反光可见于()
A.白内障

B.青光眼

C.虹膜睫状体炎

D.化脓性眼内炎

E.视网膜母细胞瘤

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第7题

当内毒素作用于机体时可引起( )

A.Shwartzman反应

B.发热反应

C.内毒素休克

D.弥散性血管内凝血

E.白细胞反应

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