银行业金融机构应当将员工（）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。

B.职业操守

C.房产

D.八小时内外行为规范

B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范

等要素纳入案防管理范畴

C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、经商办企业等异常行为的监督检查力度

D.加大对员工涉黄、涉赌、涉毒、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度

B.年度内发生非自查发现重大、恶性案件的，年度考评结果一票否决

C.在案件防控工作考评中，没有转发银监会《重大突发事件报告制度》，相关工作一票否决

D.应当从组织、人员、制度等各方面保障案件(风险)信息报送的迅速、准确和全面

B.非现场检查

C.审慎性会谈

D.现场检查

B.抵制违法违规行为

C.堵截案件

D.安全生产

E.合规经营

A、银行业金融机构总行(部)

B、银行业金融机构各一级分行

C、银行业金融机构各二级分行

D、由银行业金融机构各分支机构自行组织