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[单选题]

开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。()

A.审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整,是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C. 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息

D. 代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件

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第1题

开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括()。

A. 审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整,是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C. 选择开户交易先联动输入证件类型,证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息

D. 代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件

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第2题

开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括().

A. “开立单位银行结算账户申请书”;

B. “中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”;

C. 开户许可证副本;

D. 客户预留印鉴;

E. 证明文件原件或复印件;

F . 身份证件复印件。

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第3题

开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括()。

A.开立单位银行结算账户申请书。

B.组织机构代码证。

C.税务登记证。

D.企业法人营业执照。

E.相关人员的身份证件或复印件。

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第4题

不属于开立人民币基本存款帐户的客户身份识别应审核的资料包括()

A. 开立单位银行结算帐户申请书

B. 组织机构代码证

C. 开户许可证

D. 相关人员的身份证件和复印件

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第5题

下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有()。

A.单位代理个人开立个人结算账户

B.客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务

C.客户要求对活期存折重新写磁

D.客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账

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第6题

开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。()

A. 查看身份证到期日

B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C. 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息

D. 代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件的复印件

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第7题

客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。()

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