收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际情况直接采取（）措施。

A. 收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户调查工作

B. 对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施

C. 对于存在多个POS拨入号码的大型商户，经确认后可通过系统设置控制标志，不作拨入号码绑定检查，不阻断商户POS交易

D. 由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任，由收单行承担

A. 收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的

B. 收单行认定商户确实存在风险，但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的

C. 收单行认定为正常商户，但总行后续监控发现商户存在较大风险的

D. 总行认定存在较大风险，须立即关闭的

A.虚假申请

B.侧录风险

C.套现风险

D.洗单风险

A. 套现

B. 洗钱

C. 期诈

D. 移机

A. 特约商户、专业化公司进行欺诈活动导致的风险

B. 特约商户、专业化公司未按制度、流程操作或操作失误导致的风险

C. 特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险

D. 特约商户、专业化公司管理不善泄露交易信息、持卡人信息导致的风险

A. 特约商户未按制度、流程操作或操作失误

B. 收单行管理不善泄露商户信息、交易信息、持卡人信息

C. 由于特约商户倒闭，无法获得有关交易单据

D. 收单行与发卡行在争议解决过程中发生的由收单行承担的损失

B．洗钱

C．欺诈

D．移机

A.3个工作日

B.5个工作日

C.3日

D.5日

A. 商户套现是指商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金

B. 虚假交易是指与收单行签署了受理协议的商户，将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡，假冒本商户交易与收单行清算的行为

C. 洗单是指同一张银行卡在同一家商户同一终端，购买同一商品（或服务）为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次（含）以上交易的支付行为

D. 虚假申请是指商户以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行申请成为特约商户