下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有()。
A.收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的
B. 收单行认定商户确实存在风险,但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的
C. 收单行认定为正常商户,但总行后续监控发现商户存在较大风险的
D. 总行认定存在较大风险,须立即关闭的
A.收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的
B. 收单行认定商户确实存在风险,但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的
C. 收单行认定为正常商户,但总行后续监控发现商户存在较大风险的
D. 总行认定存在较大风险,须立即关闭的
第2题
B、对于以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户,收单机构应当审慎开通信用卡受理功能
C、收单机构不得为从事酒店经营的商户开通信用卡受理功能
D、对于以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户,收单机构应当通过限制单笔和日累计交易金额等措施强化风险控制。
第7题
B、某乙借用好友的信用卡进行购物消费
C、丙某盗得他人的信用卡后冒签他人姓名在特约商店购物
D、某将作废的信用卡作为质押
第8题
A.拾得他人信用卡并使用的
B.骗取他人信用卡并使用的
C.盗窃他人信用卡并使用的
D.窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的
第10题
B.建立风险管理部门参与的审批程序
C.加强日常监控和现场巡查
D.根据实际情况,收单行社应采取前三个月上门收单或要求商户交单、与商户协议延迟资金清算、前六个月屏蔽信用卡交易等风险防范措施
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!