以下属于一般风险事件报告的范围是()。
A.发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到5户(含)以上,但不满20户的。
B. 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。
C. 发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件,且涉及账户户数达到10户(含)以上的。
D. 业务人员违反农业银行规章制度,违规操作,涉及信用卡风险金额达到10万元(含)以上的。
A.发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到5户(含)以上,但不满20户的。
B. 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。
C. 发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件,且涉及账户户数达到10户(含)以上的。
D. 业务人员违反农业银行规章制度,违规操作,涉及信用卡风险金额达到10万元(含)以上的。
第1题
A、建立并组织实施操作风险识别、评估、缓释和监测方法以及报告程序
B、全面掌握本行操作风险管理的总体状况,特别是各项重大的操作风险事件或项目
C、建立适用全行的操作风险基本控制标准,并指导和协调全行范围内的操作风险管理
D、确保操作风险操作风险制度和措施得到遵守
第6题
A. 未开办此项业务,却签收保证申请
B. B.质押登记的相关证明资料与输入的要素不相符,造成账实不相符
C. C.票据交付后,是否收到清算资金
D. D.贴出前,有无签订再贴现协议或合同
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