题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
()负责对拟建立代理行关系的银行开展尽职调查。
A.总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 分行国际业务部
D. 总行运营管理部
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A.总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 分行国际业务部
D. 总行运营管理部
第4题
B.向B银行发放反洗钱调查试卷,评估B银行反洗钱、反恐融资措施的健全性和有效性
C.以书面方式明确与B银行在客户身份识别、客户资料保存和交易记录保存方面的职责
D.需要经过董事会或者其他高级管理层的批淮
第8题
A.充分收集有关境外金融机构的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健会性和有效性
D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
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