营业机构需每日打印（）清单，柜员根据清单对交易信息进行核实后，通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。

营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。

A.可疑预警

B.可疑报告

C.大额预警

D.大额报告

营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。

反洗钱监测报告系统上线运行后，网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息，并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。()

A.建立以客户为单位，覆盖所有业务(含产品、服务)和客户的反洗钱信息系统，及时、准确、完整采集和记录所需信息，对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告，并根据需要持续优化升级系统

B.反洗钱信息系统及相关系统的主要功能要完备，以支持洗钱风险管理的需要

C.在保密原则基础上，根据工作职责合理配置本机构信息系统使用权限

D.建立健全数据质量控制机制，积累真实、准确、连续、完整的内外部数据，用于洗钱风险识别、评估、监测和报告

根据《反洗钱法》规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为( )。

A.5年

B.10年

C.15年

D.20年

反洗钱系统客户信息维护要求是( )

A.反洗钱管理系统上线后的初始化阶段，对所有客户信息进行维护。

B.有新建立业务关系的客户时，在开户后3个工作日内维护其信息。

C.客户信息有变动时，即时维护其信息。

D.有新建立业务关系的客户时，即时维护其信息。

A. 认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易。

B. 认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易。

C. 经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息。

D. 经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。

E. 柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或则客户提供异议和投诉，经支行行长（或支行主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。

我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。

A.中国邮政储蓄银行总行

B.银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.中国反洗钱监测分析中心

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。