题目内容
（请给出正确答案）
A.客户密码不正确，不法分子冒认客户，挪用客户资金
B. 泄漏客户账户信息，造成客户资金损失的
C. 因系统故障造成的通存通兑业务差错，广东农信社（行）无主动协调解决，拖延支付截留客户资金，影响客户资金使用的
D. 会计主管审核授权不严格
E. 对可疑交易无做好反洗钱登记
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第1题
B．交易金额超过规定金额，未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件
C．不法分子以假冒的存折或卡办理取款业务，未被识别出来
D．要确认交易现金必须与现金实物一致，防止出现长短款
E．系统发送报错或未返回应答时，未能及时通过相关交易查询业务是否发送成功，反复提交造成重复发送往账
第2题
B．手工入账时，入账账号与实际收款人不符
C．补打来账报单，用于其他非法行为
D．差错处理人员作案
E．待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用
第3题
B．“批量开户通知书”的资料及印鉴是否真实
C．TXT文件与纸质明细核对不相符
D．TXT电子文件没有按规定的格式处理
E．对开户信息没有进行联网核查
第4题
A. 客户提交的原始凭证填写不正确、不完整
B. 授权审核不严格
C. 冲正手续不完善，监控缺失，导致误撤销、甚至故意冲销
D. 柜台冲销、补正操作不符合规定，非法挪用客户资金
E. 对可疑交易未做反洗钱登记
第5题
A. 补打来账报单，用于其他非法行为
B. 存放在省中心的头寸户不足，导致业务无法复核成功
C. 手工入账时，入账账号与实际收款人不符
D. 差错处理人员作案
E. 待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用
第6题
A. 存放在省中心的头寸户不足，导致业务无法复核成功
B. 手工入账时，入账账号与实际收款人不符
C. 补打来账报单，用于其他非法行为
D. 差错处理人员作案
E. 待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用
第7题
A. 放在省中心的头寸户不足，导致大金额往账业务无法复核成功
B. 超过柜员权限，无授权或授权流于形式
C. 柜员未认真审核收到的相关资料
D. 收到相关资料后，通知客户迟缓或无交接手续
E. 客户资金被挪用
第8题
A. 柜员未认真审核收到的相关资料
B. 收到相关资料后，通知客户迟缓或无交接手续
C. 超过柜员权限，无授权或授权流于形式
D. 客户资金被挪用
E. 放在省中心的头寸户不足，导致大金额往账业务无法复核成功
第9题
B．柜员在客户未认同业务收费及费率情况下方办理该项业务
C．客户提交的原始凭证与操作事实不一致
D．柜员审核原始交易凭证或印鉴不严格
E．会计主管审核授权不严格
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