题目内容
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[主观题]
加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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第2题
金融机构应加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行()执行报告制度。
A.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
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B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
第3题
目前可操作的大额支付业务种类有（）。
A. 人民币汇兑、个人现金汇款、委托收款付款、托收承付付款等结算资金汇划业务。
B. 同业拆借资金划转、代理国库业务资金划转、债券业务资金清算、自动质押融资清算、即时转账等资金汇划业务。
C. 由人行发起的支付业务收费、透支计息等业务。
D. 有关支付业务的查询、查复；以及申请撤销、申请退回、申请应答等信息辅助业务。
第4题
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》规定，对于大额现金交易取现必须事先预约，提取标准为( )。
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A.个人提取3万元以上的
B.个人提取5万元以上的
C. 单位提取20万元以上的
D.单位提取50万元以上的
第5题
可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 资金收付流向与企业经营范围明显不符
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
第6题
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。
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A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取
B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.金额20万元以上的现金缴存、现金支取
D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
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