可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

A. 3

B. 4

C. 18

D. 16

A. 6种情形

B. 11种情形

C. 14种情形

D. 17种情形

A. 商业银行

B. 政策性银行

C. 邮政储汇机构

D. 外资独资银行

A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取

B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C.金额20万元以上的现金缴存、现金支取

D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。( )

A.集中转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

A. 金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款

B. 上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。

C. 金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

D. 金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户

A、集中转入、集中转出

B、集中转入、分散转出

C、分散转入、集中转出

D、分散转入、分散转出

此题为判断题(对，错)。

A. 8个工作日

B. 10个营业日

C. 8个营业日

D. 10个日历日