更多“《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》有关可疑交易的规定中…”相关的问题
第1题
客户交易记录包括账户持有人自账户开立之日起于保护期限内的全部收付记录,含交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。()
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第2题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构对客户的账户资料和交易记录,应保存的期限为5年,但国家有关其他法律法规有不同的规定除外。()
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第3题
办理个人汇款业务,网点应要求客户出示其本人有效身份证件,并核对登记。()
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第4题
《办法》的保密原则是指金融机构对反洗钱的工作信息保守秘密,与有关法律、行政法规规定的金融机构保护客户隐私权有一定的区别。()
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第5题
人民币大额交易报告采取自下而上逐级报告的方式,由网点反洗钱岗位责任人按月将大额交易报告表上报一级支行,由一级支行汇总后报上级行及当地人民银行。()
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第6题
大额交易报告制度是指所有金额在大额交易报告管理办法规定限额以上的资金支付业务,不论其是否异常,必须向上级行及监管机构报告的制度。()
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第7题
根据中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》(银发[1997]339号)的规定,个人储户一次性从个人账户提取现金20万元以上的,储蓄机构柜台人员应要求取款人提供有效身份证件并经储蓄机构负责人审核后支付。()
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第8题
开立个人结算账户应要求客户其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名、号码及住址。代理人在营业机构开立个人存款账户的,应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名、号码及住址。()
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第9题
金融机构未按规定审查开户资料为个人开立银行结算账户的,由中国人民银行给予警告,并处以5000元以上10000元以下的罚款,情节严重的,取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。()
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第10题
《金融机构反洗钱规定》的立法指导思想是防止金融机构被违法犯罪分子利用从事洗钱活动,保障金融机构资金的安全,维护金融安全。()
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