根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。

A.开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证

B.若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责

C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户

D.对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件

A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。

B、若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。

D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。

B．《境外机构人民币银行结算账户管理办法》

C．《中国人民银行关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知》

D．《反洗钱法》

E．-

F．-

G．-

H．-

B．客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况

C．交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的

D．对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务

B．反洗钱高风险客户尽职调查结果

C．反洗钱高风险客户尽职调查和身份回顾的结果

D．相关人员进行的尽职调查和回顾是否合规

B．为客户提供现金汇款.现钞兑换.票据兑换等一次性金融服务

C．客户由他人代理办理业务的

D．客户人身保险.信托等业务合同的受益人不是客户本人的

此题为判断题(对，错)。

B．客户经理

C．反洗钱专员

D．网点行长

B．代理人的身份证件

C．被代理人的委托书

D．被代理人的身份证件

B．250万元

C．500万元

D．不确定