更多““高风险”客户自上一次评级完成之日后（）进行重新评级。”相关的问题
第1题
对系统未能按规则抓取到的可疑案例，由（）进行添加。
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第2题
案例处理是指对反洗钱系统生成的（）综合分析后，进行排除或上报操作。
A、大额交易
B、可疑交易
C、可疑案例
D、大额交易和可疑交易
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第3题
系统对上报了可疑案例的客户，（）个月内若触发同样的规则／模型，系统自动将涉及案例排除，并放入数据库，作为接续报告的依据。
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第4题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应对分别提交（）。
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
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第5题
对于新建立业务关系的客户，网点应在建立业务关系后的（）个工作日内完成客户识别。
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第6题
评级时处理意见填写需结合客户身份信息、（）、交易流水特征进行充分分析说明，再形成评级结论。
A、可疑案例信息
B、客户账户信息
C、客户身份信息
D、转账信息
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第7题
网点甄别岗进行案例处理时，对于案例中客户、（）或交易信息不全或存在疑问的，可以通过想账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后，必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。
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第8题
风险类型为“涉及可疑交易”的。系统评级为（）
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第9题
网点甄别岗每个工作日都要查看（）模块中是否存在需要完善的数据，并进行补录完善，以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。
A、案例处理
B、客户信息补录
C、交易补录
D、可疑案例协查
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第10题
下列（）类型非自然人客户可以免识别受益所有人。
A、公司
B、合伙企业
C、个体工商户
D、各级党的机关
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