更多“什么情况下,可以申请开立个人银行结算账户?”相关的问题
第1题
什么情况下,存款人可以申请开立临时存款账户?
点击查看答案
第3题
定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款是否作为可疑交易报告?()
点击查看答案
第4题
商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付是否作为可疑交易报告?()
点击查看答案
第5题
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,是否作为可疑交易报告?()
点击查看答案
第6题
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款是否作为可疑交易报告?()
点击查看答案
第7题
国际金融组织却外国政府贷款转贷业务项下的交易是否作为可疑交易报告?()
点击查看答案
第8题
证券公司发现没有交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或者用途是否作为可疑交易报告?()
点击查看答案
第9题
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付,是否作为可疑交易报告?()
点击查看答案