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[主观题]

长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付,是否作为可疑交易报告?()

此题为判断题(对,错)。

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第1题

法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款,是否作为可疑交易报告?()

此题为判断题(对,错)。

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第2题

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此题为判断题(对,错)。

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第3题

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此题为判断题(对,错)。

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第4题

金融机构内部调拨资金是否作为可疑交易报告?()

此题为判断题(对,错)。

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第5题

金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易是否作为可疑交易报告?()

此题为判断题(对,错)。

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第6题

交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位是否作为可疑交易报告?()

此题为判断题(对,错)。

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第7题

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此题为判断题(对,错)。

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第8题

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此题为判断题(对,错)。

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第9题

金融机构与客户的交易关系主要分哪两类?

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第10题

具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?

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