更多“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然…”相关的问题
第1题
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款,是否作为可疑交易报告?()
点击查看答案
第2题
国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易是否作为可疑交易报告?()
点击查看答案
第3题
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换是否作为可疑交易报告?()
点击查看答案
第4题
金融机构内部调拨资金是否作为可疑交易报告?()
点击查看答案
第5题
金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易是否作为可疑交易报告?()
点击查看答案
第6题
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位是否作为可疑交易报告?()
点击查看答案
第7题
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易是否作为可疑交易报告?()
点击查看答案
第8题
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户是否作为可疑交易报告?()
点击查看答案
第9题
金融机构与客户的交易关系主要分哪两类?
点击查看答案
第10题
具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?
点击查看答案