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第1题
根据银发[2017]117号文件要求,商业银行报送可疑交易报告后,经()审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等。
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第2题
商业银行应加强对单位客户的身份识别,在建立可维持业务关系时,采取合理措施了解单位客户的业务性质或控制权结构,识别单位客户的()。
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第4题
客户在中国银行某市分行开立了信用卡,其在国内房屋中介公司刷卡消费一次性达到70万元人民币,收单行为中国建设银行,则该笔交易应由()进行报告。
A.中国银行
B.中国建设银行
C.房屋中介公司
D.房屋中介公司
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第5题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.金融机构
B.第三方
C.客户
D.金融机构和第三方
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第6题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的,应当识别客户身份。
A.5万元、1000美元
B.1万元、1000美元
C.5万元、1万美元
D.1万元、5000美元
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第7题
金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。
A.反洗钱内部控制制度建设
B.客户身份识别制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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第8题
对于外国政要,商业银行可以采取()的客户身份识别措施。
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第9题
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
A.实际使用人
B.名义使用人
C.实际使用人和名义使用人
D.实际使用人和名义使用人
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第10题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.客户
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