题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构的反洗部控制与日常经营管理关系的()
A、相互独立;
B、相互结合;
C、部控制高于日常经营管理;
D、日常经营管理高于部控制。
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A、相互独立;
B、相互结合;
C、部控制高于日常经营管理;
D、日常经营管理高于部控制。
第2题
A、客户因素包括个人客户和企业客户
B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价
C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D、被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素
第3题
A.来自国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单上的客户
B.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C.非盈利性事业单位
D.自然人客户
第4题
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.其交易金额与其经营范围不符的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户
第9题
A、20万元以上50万元以下罚款
B、15万元以上40万元以下罚款
C、10万元以上30万元以下罚款
D、5万元以上20万元以下罚款
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