反洗国际标准和各国反洗法律都有规定的防洗活动的核心措施是（)

A、20万元以上50万元以下罚款

B、15万元以上40万元以下罚款

C、10万元以上30万元以下罚款

D、5万元以上20万元以下罚款

A、经营管理

B、风险控制

C、业务流程

D、业绩指标

A、业务部门的检查围主要是业务层面

B、业务部门的检查围主要是机构层面

C、合规部门的检查围是业务层面或机构层面

D、审部门的检查围是业务层面或机构层面

A、1996年

B、2003年

C、2009年

D、2012年

A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元

B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元

C、人民币5万元以上或者外币等值10000美元

D、人民币20万元以上或者外币等值20000美元

A、可以杜绝洗行为

B、可以加强金融机构的自我约束和风险管理

C、可以提高金融机构的风险意识

D、可以防洗风险

A、信用

B、地域

C、业务

D、行业

A、可疑交易报告制度

B、大额交易报告制度

C、客户身份识别制度

D、交易记录保存制度

A、1988

B、1989

C、1990

D、1991

A、洗助长更重和更大规模的犯罪活动

B、洗重危害经济的健康发展

C、洗助长和滋生腐败

D、洗只是掩饰、隐瞒犯罪所得，不影响社会的正常运行