题目内容
（请给出正确答案）
A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元
B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元
C、人民币5万元以上或者外币等值10000美元
D、人民币20万元以上或者外币等值20000美元
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第7题
A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理;
B、在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为;
C、对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行全面审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗分类等级;
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定期再出现可疑交易，应持续进行报告。
第8题
A、监督检查的频率和围取决于风险评估及相应管理措施的有效性;
B、监督与纠正是指对部控制制度的建设和运行进行监督;
C、包括各业务部门的自我和评价;
D、不包括稽核部门开展独立的部审计。
第9题
A、反洗部控制的检查、评价部门应当隶属于部控制制度的制定和执行部门;
B、反洗部控制的检查、评价部门应有直接向董事会和高级管理层报告的渠道;
C、反洗部控制制度的组织推动情况可由部审计机构负责检查评价;
D、可请外部审计机构对本单位履行反洗义务的整体情况进行检查评价。
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