下列不属于金融机构反洗领导小组职责的是（)

A、合规部门;

B、业务部门;

C、审部门;

D、培训部门。

A、身份难以确认且不愿意提供详细资料的个人客户;

B、保单地址不是客户的永久地址，如使用代理人的办公地址作为递送交易文件的地址;

C、客户投保时不愿提供正常所需的信息;

D、为同一被保险人购买多小额保单，各自以现金付费，退保时却要求将保费退还给第三。

A、国务院反洗行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗调查;

B、国务院反洗行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗调查;

C、国务院反洗行政主管部门;

D、国务院反洗行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗调查。

A、拒绝检察权

B、对检查事实作出解释或提出申辩意见权

C、监督举报权

D、合规免责权

A、2006-10-31

B、2007-10-31

C、2003-10-31

D、2007-1-1

A、2001年

B、2004年

C、2008年

D、2010年

A、实事

B、规管理

C、进宽出

D、了解你的客户

A、只要建立有效的部的控体系，就能确保依法经营原则落实到各业务环节和岗位;

B、是符合依法经营在需要;

C、是金融业安全的保障基础;

D、可以保证金融机构主动有效地履行反洗义务。

A、2004-6-1

B、2003-8-1

C、2005-2-1

D、2006-10-1

A、2000年;

B、2003年;

C、2007年;

D、2009年。