下列关于建立完善的反洗部控制制度的说法错误的是（)

A、2004-6-1

B、2003-8-1

C、2005-2-1

D、2006-10-1

A、2000年;

B、2003年;

C、2007年;

D、2009年。

A、提高金融机构的风险意识

B、防御外部监管

C、加强金融机构的自我约束和风险管理

D、保证金额机构主动有效地履行反洗义务，从而防洗风险

A、利用银行业洗;

B、通过证券业洗;

C、通过保险业洗;

D、利用期货、期权洗。

A、反洗法;

B、金融机构反洗规定;

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法;

D、金融机构大额和可疑交易管理办法。

A、19

B、23

C、26

D、25

A、全面性;

B、持续性;

C、重点识别;

D、审慎性。

A、客户身份识别制度;

B、客户身份资料和交易记录保存制度;

C、大额交易和可疑交易报告制度;

D、反洗保密制度。

A、安全、准确、完整、保密

B、安全、准确、高效、保密

C、及时、准确、高效、保密

D、及时、准确、高效、透明

A、指导、部署金融业反洗工作

B、负责反洗的资金监测

C、有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗规定的行为”进行检查监督

D、对金融机构高管人员任职资格进行任免