利用支票开立账户进行洗属于()的洗式。
A、利用银行业洗;
B、通过证券业洗;
C、通过保险业洗;
D、利用期货、期权洗。
A、利用银行业洗;
B、通过证券业洗;
C、通过保险业洗;
D、利用期货、期权洗。
第1题
A、反洗法;
B、金融机构反洗规定;
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法;
D、金融机构大额和可疑交易管理办法。
第5题
A、安全、准确、完整、保密
B、安全、准确、高效、保密
C、及时、准确、高效、保密
D、及时、准确、高效、透明
第6题
A、指导、部署金融业反洗工作
B、负责反洗的资金监测
C、有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗规定的行为”进行检查监督
D、对金融机构高管人员任职资格进行任免
第7题
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E.中国人民银行要求关注的其他因素
第8题
A.义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节
B.对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的24小时
C.对较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成
D.义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存5年
第9题
此题为判断题(对,错)。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!