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第1题
中小金融机构在案件责任追究时应当遵循以下基本要求()
A.教育惩罚相结合
B.依据要充分
C.处理要公平
D.处理轻重要适度
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第2题
案件防控长效机制建设要求在公司治理机制方面实施以下内容()
A.规范公司治理机制
B.完善风险管理构架
C.推进合规文化建设
D.强化业务流程管理
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第3题
假币收缴后,要向客户出具()
A.收款收据
B.多栏式收入传票
C.行政事业性收费凭证
D.假币收缴凭证
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第4题
以下哪个账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户()
A.专用存款账户
B.一般存款账户
C.基本存款账户
D.临时存款账户
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第5题
存款人开立单位银行结算账户,自正式开立之日起多少个工作日后,方可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。()
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第6题
银行(信用社)经办人员对客户所持身份证件,须通过以下哪项系统进行身份核对,识别证件信息真伪。()
A.经营查询系统
B.公民身份信息系统
C.集中报送系统
D.现代化支付系统
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第7题
柜员临时离柜应及时签退系统,做到以下哪项规定,凭证、现金入柜保管。()
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第8题
对客户的业务请求和咨询实行以下哪项负责制;对不属于职责范围的,应告知客户联系人和联系电话,或进行记录并及时将结果回复客户。()
A.“行长(主任)负责制”
B.“首问负责制”
C.“客户经理负责制”
D.“内勤主任负责制”
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第9题
“四位一体”的案件防控长效机制是指哪“四位一体”()
A.制度、教育、监督、查处
B.制度、教育、监督、查罚
C.制度、教育、监督、整改
D.制度、教育、监督、整治
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第10题
继续深入开展以“四个回头看”为核心内容的“深度排查、严查严防”行为,其中“四个回头看”表述错误的是()
A.回头看整治情况
B.回头看制度落实情况
C.回头看排查情况
D.回头看违规和案件查处情况
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