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[主观题]

以下哪个账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户()

A.专用存款账户

B.一般存款账户

C.基本存款账户

D.临时存款账户

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第1题

存款人开立单位银行结算账户,自正式开立之日起多少个工作日后,方可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。()

A.0

B.1

C.2

D.3

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第2题

银行(信用社)经办人员对客户所持身份证件,须通过以下哪项系统进行身份核对,识别证件信息真伪。()

A.经营查询系统

B.公民身份信息系统

C.集中报送系统

D.现代化支付系统

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第3题

柜员临时离柜应及时签退系统,做到以下哪项规定,凭证、现金入柜保管。()

A.人离章收

B.交接清楚

C.四双制度

D.钱账分管

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第4题

对客户的业务请求和咨询实行以下哪项负责制;对不属于职责范围的,应告知客户联系人和联系电话,或进行记录并及时将结果回复客户。()

A.“行长(主任)负责制”

B.“首问负责制”

C.“客户经理负责制”

D.“内勤主任负责制”

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第5题

“四位一体”的案件防控长效机制是指哪“四位一体”()

A.制度、教育、监督、查处

B.制度、教育、监督、查罚

C.制度、教育、监督、整改

D.制度、教育、监督、整治

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第6题

继续深入开展以“四个回头看”为核心内容的“深度排查、严查严防”行为,其中“四个回头看”表述错误的是()

A.回头看整治情况

B.回头看制度落实情况

C.回头看排查情况

D.回头看违规和案件查处情况

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第7题

下列哪项属于件责任追究的特别规定中从轻、减轻追究相关人员责任的情况()

A.案发后及时主动追缴资金和积极赔偿损失的,根据挽回损失程度相应减轻有关人员责任。

B.在暴力胁迫情况下行为失当,事后积极补救的。

C.有重大立功表现和其他可从轻、减轻处罚情节的。

D.以上都是

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第8题

商业银行发现重大违规事件应按照以下哪项的规定向银监会报告。()

A.重大事故报告制度

B.重大事项报告制度

C.重大案件报告制度

D.重大事件报告制度

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第9题

下列哪类人不属于案件专项治理工作需排查的“九种人”()

A.有“黄赌毒”行为的

B.个人或家庭经商办企业的

C.小额资金购买彩票的

D.无故不能正常上班或经常旷工的

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第10题

2007年7月,银监会办公厅明确案件防控工作必须建立完善“三项制度”,其中“三项制度”表述错误的是()

A.赔罚制度

B.走人制度

C.移送制度

D.免责制度

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