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第1题
案件专项治理的总体原则是标本兼治、重在治本。()
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第2题
案件防控考核总体方向是由“复合型模式”向“单一型模式”转变。()
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第3题
成功堵截系银行业金融机构因人防、物防、技防措施阻碍或终止违法犯罪行为,未造成资金损失的案件或事件。()
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第4题
柜台人员的名章、操作秘密、身份识别卡等应当实行个人负责制,妥善保管、按章使用。()
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第5题
银行业金融机构应对每个案件制定相应的承办部门和主办人员。()
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第6题
银行业金融机构有充分理由可拖延和不落实轮岗制度。()
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第7题
银行员工不可以利用职务之便为本人或关系人获取银行信用。()
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第8题
银行业金融机构应每季度对对公账户实施对账。()
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第9题
对被动发现的案件,以及反复发生的同质同类案件,必须严格按照“一案四问”、“上追两级”、“双线问责”的要求落实责任。()
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第10题
银行对处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件、因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件,可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任。()
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