特约商户为（)或（)的，可使用其同名个人银行结算账户作为收单结算账户，并提供开户行开立的同名个人结算账户凭证。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

A.监管部门

B.客户

C.行内相关人员

D.其他无关人员

A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低

B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务

C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查

D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

A.身份不明

B.购买分期产品意愿不真实

C.稳定性差

D.信用不佳

A.退回

B.拦截

C.冻结

D.办理

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上

A.业务制度

B.流程

C.系统

D.产品

A.第三方存管业务

B.银期转账业务

C.券商集合计划代理业务

D.银衍转账业务

A.代理行模式

B.清算行模式

C.人民币NRA账户模式

D.网银模式

A.单位负责人

B.授权经办人

C.客户本人

D.单位法人