A.现场授权
B.远程授权
C.额度授权
D.交易授权
第1题
A、差错登记簿
B、协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿
C、上门服务(对公)登记簿
D、牡丹卡特约单位机具管理登记簿
第2题
A、大额报告补录
B、大额报告明细补录
C、交易补录
D、交易明细补录
第3题
A、买入汇率和卖出汇率
B、中间汇率和钞价
C、基本汇率和套算汇率
D、固定汇率和浮动汇率
第4题
A、系统内人民币汇划清算
B、跨行支付资金清算
C、同城票据交换
D、跨境人民币清算业务
E、资金调拨业务清算
第5题
A、正常贷款
B、关注贷款
C、政策性贷款
D、次级贷款
E、商业性贷款
第6题
A、电汇汇率
B、信汇汇率
C、票汇汇率
D、市场汇率
第7题
A、加强交易监控和报告
B、调高客户风险等级
C、合理限制业务范围
D、审慎提供金融服务
E、中止业务合作关系
F、向侦察机关报案
第8题
A、禁止类
B、高风险
C、中风险
D、较低风险
E、低风险
第9题
A、法律风险
B、外部欺诈风险
C、内部欺诈风险
D、声誉风险
E、内部违规操作风险
第10题
A、涉嫌非法集资洗钱风险的
B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的
C、涉嫌POS套现洗钱风险的
D、涉嫌保险洗钱风险的
E、涉嫌现金大额交易的
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